近日,在黑龍江省公安廳的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下,牡丹江市公安局、陽明分局市區(qū)兩級公安機關(guān)多警種協(xié)同作戰(zhàn),成功偵破涉案金額1000多萬元的張某“套路貸”惡勢力集團(tuán)案件,核破案件180多起、核實受害人387人、抓獲惡勢力犯罪集團(tuán)成員40人。

治安警情牽出惡勢力團(tuán)伙

3月31日,牡丹江市公安局陽明分局接到110指揮中心指令,稱報警人劉某在家中睡覺時,聽到臥室、廚房和客廳玻璃被人從外部砸碎,劉某打開房門后發(fā)現(xiàn),門外墻壁被人用紅色油漆噴上“于某還錢……”的字樣。民警趕到現(xiàn)場后,報警人劉某稱,墻上噴的于某是原來房主的兒子,現(xiàn)在這房產(chǎn)已經(jīng)賣給了劉某,半個月中已經(jīng)發(fā)生兩次在自家外墻噴涂紅字了。民警分析,兩次砸同一戶玻璃,且噴涂“還錢”字樣,疑似暴力討債,極有可能存在涉惡情節(jié)。

4月4日,民警通過監(jiān)控錄像發(fā)現(xiàn)目標(biāo)車輛,后將車內(nèi)3名嫌疑人實時控制,在車內(nèi)搜查出油漆罐、頭套、鴨舌帽等作案工具。民警發(fā)現(xiàn)車內(nèi)有28份借貸合同,從合同內(nèi)容看疑似高利貸。經(jīng)現(xiàn)場盤問,得知車內(nèi)3名嫌疑人是某貸款公司工作人員,兩次實施“砸玻璃”“噴油漆”的是該公司“外訪組”員工,專門負(fù)責(zé)暴力討債。在民警的追問下,嫌疑人說出了公司具體位置。民警及時趕到該公司,將經(jīng)理謝某及另一名員工帶離,同時在公司中搜查到百余份貸款合同。

經(jīng)審訊,謝某交代了該公司以暴力恐嚇、噴油漆等方式催繳債務(wù),并以房屋租賃合同相要挾,迫使貸款人還款并繳納高額違約金,對無償還能力的貸款人直接強占其房屋。案情確定后,辦案單位發(fā)現(xiàn)此案符合“兩高兩部”認(rèn)定的“套路貸”惡勢力犯罪要件,陽明分局立即將案件情況上報牡丹江市公安局,成立“4·5”張某套路貸專案指揮部。

以恐嚇砸玻璃等方式催債

偵查員調(diào)查發(fā)現(xiàn),該犯罪集團(tuán)頭目張某原來在遼寧大連經(jīng)營貸款公司,并在當(dāng)?shù)亟Y(jié)識牡丹江商人張某權(quán)。沒過多久,大連警方開始清查打擊“套路貸”違法犯罪,張某聽到風(fēng)聲,被迫將公司關(guān)閉并聯(lián)系張某權(quán),將公司轉(zhuǎn)移至牡丹江市。2017年11月,“二張”開始合作,委派謝某、李某、韓某等人在牡丹江按照原有經(jīng)營模式組建新公司,并安排謝某、李某為公司負(fù)責(zé)人,由張某權(quán)負(fù)責(zé)員工招錄,韓某負(fù)責(zé)培訓(xùn)業(yè)務(wù)。

新公司組建后,該團(tuán)伙對外以“無抵押貸款”名義發(fā)布廣告、招攬生意,與被害人簽訂借款合同,制造民間借貸假象,并以“違約金”“檔案保管費”等各種名目騙取被害人簽訂虛高借款合同及空白的房產(chǎn)租賃合同,同時還以行規(guī)為名,欺騙或逼迫受害人簽訂翻倍的借條。

簽訂合同后,公司按合同金額向被害人轉(zhuǎn)賬,然后讓“外訪組”人員陪同被害人到附近銀行提現(xiàn),并將差額收回,從而制造公司已向被害人交付借款的假象,但實際被害人收取到的借款要遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于合同簽訂金額。同時,逼迫受害人錄制口述“本人同意合同所有條款并自愿承擔(dān)一切法律后果”的視頻。在債務(wù)催討環(huán)節(jié),不法團(tuán)伙在還款時間上設(shè)置違約陷阱,規(guī)定了即便晚還款一分鐘也要交納巨額違約金。一旦出現(xiàn)超期還款情況,公司便委派“外訪組”人員上門滋擾催賬,以恐嚇、砸玻璃、潑油漆等方式催繳債務(wù),并以房屋租賃合同相要挾迫使貸款人還款并肆意壘高違約金。

酒店外設(shè)崗哨反偵查

4月10日,專案組派遣警力前往遼寧大連開展先期工作,偵查員鎖定了張某的公司地點及其經(jīng)常留宿的情婦住處。經(jīng)工作發(fā)現(xiàn),張某多次出入某酒店,但每次僅停留數(shù)小時后便離開。隨后,偵查員在酒店17樓發(fā)現(xiàn)疑似嫌疑人行蹤。偵查員將拍攝的照片傳回專案組,經(jīng)多名受害人辨認(rèn),確定此人就是本案嫌疑人,并確定該酒店就是“套路貸”團(tuán)伙成員的藏匿地點。偵查員還發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙在酒店四周安排輪值崗哨,以觀察落腳點是否被公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)。

5月4日,專案組在大連市公安局的配合下,偵查員發(fā)現(xiàn)惡勢力集團(tuán)頭目張某在其位于某廣場的公司內(nèi)辦公,5名嫌疑人在某文身店文身,12名嫌疑人在入住的酒店藏匿,1名嫌疑人在酒店附近網(wǎng)吧上網(wǎng)。當(dāng)天16時許,偵查員兵分四路同時出擊,將張某及已鎖定目標(biāo)的19名涉案人員全部抓獲,當(dāng)場繳獲贓款40萬元。5月11日,19名嫌疑人被押解回牡丹江。5月23日,另一主要嫌疑人張某權(quán)迫于壓力投案自首,隨后該團(tuán)伙其他涉案人員也陸續(xù)落網(wǎng)。5月29日,專案組再次轉(zhuǎn)戰(zhàn)大連,抓獲漏網(wǎng)的4名嫌疑人。

7月中旬,陽明分局向陽明區(qū)人民檢察院提起訴訟。目前,40名嫌疑人中有36人被陽明區(qū)檢察院批捕,另外4人被取保候?qū)彙?記者 崔東凱 張沖通訊員 王安政)

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