只要拉人添加微信號，就能輕松賺得一筆“好處費”，這樣“躺著”就能賺錢的門路讓葉某心動不已，他在5個月內(nèi)“招兵買馬”，成立以其為首的15人引流團伙“老虎團隊”，幫助境外分子實施刷單詐騙，通過“幫信”服務(wù)共非法獲利350余萬元。近日，經(jīng)淮安市淮陰區(qū)檢察院提起公訴，法院分別以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪判處葉某等15名被告人有期徒刑十個月至二年三個月不等的刑罰，并處8千元至4萬元不等的罰金。至此，這個為境外詐騙分子充當(dāng)“幫手”的引流團伙被徹底摧毀。

因小失大，手工兼職落入陷阱被騙7萬

2022年2月的一個深夜，小慧在家無聊地刷起了抖音，一個做手工兼職的廣告吸引了她的注意?！霸诩揖湍茌p松賺錢，提示點擊視頻下方詳情咨詢”，視頻中展示了做圓珠筆組裝的步驟，“做手工既能打發(fā)時間，又能賺些零花錢，這不是兩全其美嘛”，小慧毫不猶豫地點開了詳情咨詢，填寫了自己的姓名和手機號登記報名。

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第二天上午，小慧微信收到了一條加好友的申請信息，一個昵稱為“客服10”的微信賬號，聲稱收到了小慧的報名信息，邀請她參加圓珠筆組裝培訓(xùn)，并向其發(fā)送了名為“客服15”的企業(yè)微信客服名片。小慧信以為真添加了“客服15”?！皥A珠筆組裝所需的材料通過郵寄還要等幾天，可以先做點其他小任務(wù)，做好了就有紅包拿”，在“客服15”的層層誘導(dǎo)下，小慧下載安裝了“鏈咖”APP，隨后被拉入到一個名為“關(guān)注任務(wù)”的群聊，跟著群里的“金牌導(dǎo)師”在“微美商匯”做起了刷單返利任務(wù)，按要求先后充值四筆共計7萬元錢，但當(dāng)小慧完成所有任務(wù)后發(fā)現(xiàn)，在該網(wǎng)站仍無法提取賬戶資金，直到有一天她突然發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站打不開了，才驚覺自己被騙，遂向公安機關(guān)報案。

循線追蹤，15日人組成的“老虎團隊”浮出水面

和小慧一樣因為招工兼職小廣告而被騙的人不在少數(shù)。警方接到報案后，根據(jù)被害人手機支付記錄等線索追查資金流向，縝密偵查，順線深挖，一個組織嚴(yán)密、層級分明，專職實施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的引流團伙被一點一點剝除偽裝，徹底暴露在大眾視野中。

原來，葉某在高中畢業(yè)后一直無所事事，2021年5月，一次偶然的機會讓他淪為犯罪分子的“工具人”，開始從事引流違法活動，幫助境外犯罪分子實施刷單詐騙。他還為自己起了一個響亮霸氣的綽號“老虎”。眼看自己動動手指就能日進斗金，葉某腦海中又升起了“成團”的想法?！袄娜嗽蕉?，我能賺取的差價就越多”，葉某開始在QQ群發(fā)布兼職招聘廣告，為團隊招募團長。自2021年8月份起，葉某先后招募了“天狼”張某、“狐貍”劉某、“豹子”陳某、“麒麟”于某四人，任命四人為“一級團長”， 這四名團長又分別招募人員加入“老虎團隊”做“二級團長”，“二級團長”再招募人員做三級團長。由此，以“老虎”葉某為首的，層級管理模式的引流團伙“老虎團隊”正式“成團出道”。

層層代理，推廣服務(wù)“一條龍”

“這個犯罪團伙組織嚴(yán)密，分工明確，成員上下級之間不僅傳達任務(wù)，教授引流犯罪方法，還設(shè)有專門的管理群?！睋?jù)淮陰區(qū)檢察院承辦檢察官夏傳惠介紹，“老虎”葉某為了方便其管理下屬人員，在“鏈咖APP”后臺建立了與四個一級團長聯(lián)絡(luò)的“老虎管理群”和整個團伙的通聯(lián)群“老虎團隊交流群”。

每天，境外犯罪分子會在“引流交流群”里下發(fā)“料”（即不特定對象的手機號）、話術(shù)、以及客服微信二維碼， “老虎”葉某接收后會第一時間分發(fā)給團伙中的一級團長，讓一級團長再逐級下發(fā)，直至到達最后的底層“拉手”，由“拉手”直接實施引流行為。

“拉手”會把自己偽裝成“客服”，使用微信搜索手機號添加被害人為好友，后發(fā)送境外犯罪分子指定的話術(shù)，內(nèi)容多為添加客服二維碼獲得兼職賺錢工作或獲得紅包等誘導(dǎo)話語，并推送添加客服的二維碼。成功添加被害人微信，發(fā)送相應(yīng)話術(shù)，引導(dǎo)被害人添加客服企業(yè)微信號，便是成功引流拉人的一單。每成功一單，“拉手”就會在當(dāng)天將“引流”對象的微信號拉黑并刪除。

財迷心竅，賺取差價層層牟利

“我一開始沒多想，以為就是拉人添加微信，后來才意識到我們做的事與詐騙有關(guān)，但這差事來錢太快了，我抵不住誘惑就繼續(xù)做了?！睋?jù)“麒麟”于某供述，他們從添加好友到聊天過程都要進行錄屏、截圖，以保證過程的真實性，然后通過境外犯罪分子不定期更換的聯(lián)系軟件逐級向上報單，并依據(jù)報單數(shù)據(jù)與上線進行結(jié)算獲利。

境外犯罪分子按照成功引流一單22 至35 元的價格與老虎“葉某”進行結(jié)算，葉某每單從中抽利5-8 元不等，其下各級代理每單均從中抽利4-8元，直至最后的拉手每單獲利10 元左右。自2021年8月開始，“老虎”葉某從事微信拉人非法獲利200萬元，其余成員非法獲利共計約150余萬元。

案發(fā)后，犯罪嫌疑人葉某、于某等13人先后被抓獲歸案。犯罪嫌疑人李某、張某主動投案。在事實證據(jù)面前，15名犯罪嫌疑人均能如實供述自己的犯罪事實。承辦檢察官認(rèn)為，15名嫌疑人明知引流的違法性仍為境外犯罪分子實施詐騙提供幫助，且違法所得均超過1萬元，屬于情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于是對15人提起公訴。

在審查起訴過程中，淮陰區(qū)檢察院向被告人告知其訴訟權(quán)利并多次釋明認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度后，該案15名被告人均表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。此外，檢察官將追贓挽損工作貫穿案件辦理過程始終，通過釋法說理積極勸導(dǎo)被告人主動上繳贓款，為被害人追贓挽損人民幣共計222萬余元。

通訊員 馬奧 ?夏傳惠 ?揚子晚報/紫牛新聞記者 ? 朱鼎兆

校對 徐珩

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