從福建南平千里迢迢來到山西太原，連續(xù)多日在全市多個煙店購買幾十萬元香煙后，迅速以低價賣出，拿到現(xiàn)金后再立即轉(zhuǎn)移到遠在東北的銀行賬戶中……跨越大半個中國的“迷惑”行為背后到底隱藏著怎樣的秘密？近日，山西省太原市公安局杏花嶺分局斬斷一條通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉及電詐案件43起，涉案流水近8400余萬元。

(相關(guān)資料圖)

▲抓獲犯罪嫌疑人

2023年2月12日，太原市杏花嶺壩陵南街某煙店來了幾個“大客戶”，他們講著一口南方普通話，戴著口罩、鴨舌帽，進店后，沒有多余的交流，直言要購買26000元的高檔香煙。在確定有現(xiàn)貨后，他們告知老板先準備好香煙，一會兒就來取貨。一個多小時后，二人再次返回煙店，確定香煙已經(jīng)準備好以后，立即索要了煙店的銀行賬戶，之后就開始不停地看著手機，幾分鐘后，煙店王老板收到了錢款，二人拿著香煙迅速離開。

讓王老板奇怪的是，第二天自己的銀行賬戶居然被凍結(jié)了。疑惑之下，王老板來到太原市公安局杏花嶺分局刑偵大隊咨詢。

經(jīng)過銀行查詢，王老板的銀行賬戶居然涉詐了，原因是前一天有一筆26000元的貨款是從一張涉詐銀行卡上轉(zhuǎn)來的，王老板立即想到了前一天的那筆交易。

聽完王老板的講述后，辦案民警隱約感覺到這起案件可能不太簡單，立即進行初查，果然，辦案民警查詢到這張涉詐銀行卡對應(yīng)電詐受害人7人，涉案金額達82萬元。同時，經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)這兩人還在太原市北大街、澗河路等多家煙店購買了香煙。

短時間內(nèi)分批大量購買香煙，這背后肯定隱藏著不可告人的秘密。杏花嶺分局成立由刑偵大隊、反詐中心、合成作戰(zhàn)中心精干警力組成的專案組，開展對此案的偵破工作。

經(jīng)過工作，專案組迅速掌握了陳某文和湯某新在太原市作案的相關(guān)情況。2月15日，專案組將正準備繼續(xù)作案的犯罪嫌疑人陳某文、湯某新抓獲歸案。二人對洗錢的犯罪事實供認不諱，并交代了其他兩名同伙。經(jīng)過分析研判、蹲點守候，2月16日、3月2日，另外兩名犯罪嫌疑人高某健、陳某峰也相繼落網(wǎng)。

▲嫌疑人作案監(jiān)控錄像

經(jīng)查，春節(jié)期間，陳某文（男，41歲，福建省南平市人）、湯某新（男，27歲，福建省南平市人）、陳某峰（男，29歲，福建省南平市人）、高某健（男，32歲，太原市人）四人經(jīng)事先預(yù)謀，想通過購買香煙的方式為電詐資金洗錢，由陳某峰負責聯(lián)系電詐團伙，陳某文、湯某新負責購買香煙，高某健負責出售香煙并轉(zhuǎn)移資金。2月8日到達太原市后，該團伙開始在杏花嶺區(qū)、小店區(qū)、迎澤區(qū)等多個煙店購買香煙，隨后，又分散賣到其他煙店進行變現(xiàn)。之后，又多次來到市內(nèi)多家銀行營業(yè)網(wǎng)點向東北的多張銀行卡賬戶存入現(xiàn)金，一周內(nèi)的時間累計存入現(xiàn)金40余萬元。

那這些涉詐資金又為什么要轉(zhuǎn)移到東北？專案組分析，東北的犯罪團伙很可能負責電詐資金的再次清洗以及向境外轉(zhuǎn)移工作。

果然，辦案組通過對東北的相關(guān)銀行賬戶進行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某和苗某沒有固定工作，但幾天內(nèi)銀行卡的流水高達近百萬元，收入明顯與身份不符。民警繼續(xù)分析犯罪嫌疑人的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)了虛擬貨幣的蹤影。民警判定，陳某和苗某有重大作案嫌疑。

專案組立即遠赴哈爾濱開展工作。3月27日，專案組成功抓獲犯罪嫌疑人苗某。通過審訊，專案組掌握了該團伙的組織架構(gòu)及犯罪手法。

3月27日至4月7日，專案組組織收網(wǎng)，辦案民警兵分多路，分別在哈爾濱市、牡丹江市、密山市、雞東縣等地將犯罪嫌疑人苗某、江某義以及卡農(nóng)于某抖、牛某成等共18名犯罪嫌疑人相繼抓獲。

▲專案組前往多地將犯罪團伙成員一一抓獲

經(jīng)查：該團伙利用虛擬貨幣交易為境外電詐犯罪團伙提供洗錢服務(wù)，犯罪嫌疑人江某義（男，33歲，黑龍江密山市人）負責承接境外電詐資金洗錢服務(wù)項目及虛擬幣交易，犯罪嫌疑人苗某（男，26歲，黑龍江密山市人）、陳某（男，27歲，黑龍江密山市人，在逃）負責下發(fā)轉(zhuǎn)賬任務(wù)以及招攬卡農(nóng)等工作，于某抖等17名卡農(nóng)出租銀行卡、手機卡用于盈利。自2022年10月份至2023年3月27日，該團伙為境外電詐團伙洗錢近8400萬元。

至此，一個通過買賣香煙、利用虛擬幣交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪鏈條被成功打掉。目前，陳某文、江某義等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于某抖等17名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被警方依法移送審查起訴。案件在逃嫌疑人的追捕及其余相關(guān)工作正有序開展。

警方提醒廣大香煙零售商，這是一種新型的電詐資金洗錢方式。遇到以下行為特征的人一定要提高警惕：外地口音，穿著普通且多佩戴口罩或帽子等偽裝；香煙大多會選擇易出手、流通好的品種；通常會先行踩點，確定有大量現(xiàn)貨后，數(shù)小時后返回購買；購買時會要求煙店先提供銀行賬戶，發(fā)送給上級后，頻繁地看手機等待指令；錢款由上線從涉詐卡轉(zhuǎn)賬給煙店后，拿著煙迅速離開。山西日報新媒體記者張馨報道

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