證券代碼：430316 證券簡稱：巨靈信息 主辦券商：華林證券 上海巨靈信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》的更正公告

(相關(guān)資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

上海巨靈信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露了公司《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2023-025），經(jīng)事后審核，需更正相關(guān)信息，以便投資者更為清晰、全面了解公司情況。

更正前：

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《預(yù)計(jì)公司 2023年度為全資子公司及控股子公司銀行貸款提供擔(dān)保》

根據(jù)公司的整體發(fā)展規(guī)劃，2023年度公司各全資子公司及控股子公司將根 據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營資金需要向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信（具體借款金額、期限、利率 等以簽訂的借款合同為準(zhǔn)），授信種類包括各類貸款、承兌、貼現(xiàn)、保函及其他 融資等。現(xiàn)申請(qǐng)同意公司為全資子公司及控股子公司申請(qǐng)的綜合授信提供最高額 度不超過 3,00 萬元的擔(dān)保，同時(shí)授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)法律文件，包括但不 限于授信、擔(dān)保、等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件。該額度一年內(nèi)可循環(huán)使 用，自公司與相關(guān)銀行簽訂擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同之日起計(jì)算。在不超過上述 借款和融資額度的前提下，無需再逐項(xiàng)提請(qǐng)董事會(huì)和股東大會(huì)審議和披露。

現(xiàn)更正如下：

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《預(yù)計(jì)公司 2023年度為全資子公司及控股子公司銀行貸款提供擔(dān)保》

根據(jù)公司的整體發(fā)展規(guī)劃，2023年度公司各全資子公司及控股子公司將根 據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營資金需要向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信（具體借款金額、期限、利率 等以簽訂的借款合同為準(zhǔn)），授信種類包括各類貸款、承兌、貼現(xiàn)、保函及其他 融資等?，F(xiàn)申請(qǐng)同意公司為全資子公司及控股子公司申請(qǐng)的綜合授信提供最高額 度不超過 900萬元的擔(dān)保，同時(shí)授權(quán)公司董事長簽署相關(guān)法律文件，包括但不 限于授信、擔(dān)保、等有關(guān)的申請(qǐng)書、合同、協(xié)議等文件。該額度一年內(nèi)可循環(huán)使 用，自公司與相關(guān)銀行簽訂擔(dān)保合同及其他相關(guān)合同之日起計(jì)算。在不超過上述 借款和融資額度的前提下，無需再逐項(xiàng)提請(qǐng)董事會(huì)和股東大會(huì)審議和披露。

《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》的其他內(nèi)容保持不變。

公司對(duì)上述更正給投資者帶來的不便深表歉意，敬請(qǐng)諒解。

特此公告！

上海巨靈信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

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