證券代碼：300676?????證券簡稱：華大基因????公告編號：2023-041

??????????????深圳華大基因股份有限公司

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(相關(guān)資料圖)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??一、董事會會議召開情況

第十八次會議于2023年6月26日通過電子郵件形式送達(dá)至全體董事，通知中包括

會議的相關(guān)材料，同時列明了會議的召開時間、內(nèi)容和方式。

方式進(jìn)行表決（其中董事汪建、尹燁、王洪濤、曹亞、杜蘭、吳育輝以通訊方式

參加會議）。

員列席了本次董事會。

下簡稱《公司法》）等法律法規(guī)和《深圳華大基因股份有限公司章程》（以下簡

稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定。

??二、董事會會議審議情況

??因部分關(guān)聯(lián)人股權(quán)關(guān)系變更，以及公司采購業(yè)務(wù)的實(shí)際需要，與會董事同意

相應(yīng)調(diào)整公司2023年度已審批日常關(guān)聯(lián)交易對應(yīng)關(guān)聯(lián)人，以及對關(guān)聯(lián)人華大智造

內(nèi)部子公司間額度的調(diào)劑。本次2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)調(diào)整涉及的2023年

度已審批日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度為14,508萬元（以下萬元均指人民幣萬元）

???????????????????????????????????，不涉

及關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容及關(guān)聯(lián)交易總額度的變更。

???基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營的需要，與會董事同意公司增加2023年度日常

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度3,837萬元，其中，增加向關(guān)聯(lián)方采購商品及服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金

額為2,065萬元，增加銷售商品及提供服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額為1,772萬元。

???公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)發(fā)

表了核查意見。

??????《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整暨增加預(yù)計(jì)額度的公告》、獨(dú)立

董事對此事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見與獨(dú)立意見、保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)發(fā)表的核查意

見，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn，下同）的相關(guān)公告。

???表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

???關(guān)聯(lián)董事汪建、尹燁、杜玉濤、WANG?HONGQI（王洪琦）已對此議案回避

表決。

???公司第三屆董事會獨(dú)立董事吳育輝先生因連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事?職務(wù)已屆

滿六年，根據(jù)相關(guān)獨(dú)立董事任職年限的規(guī)定，吳育輝先生已于2023年6月5日向公

司董事會提交了書面辭任報告，申請辭去公司第三屆董事會獨(dú)立董事以及董事會

下設(shè)的審計(jì)委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)，辭任后不在公司擔(dān)任

任何職務(wù)。為保證公司董事會正常運(yùn)作，經(jīng)公司董事會提名推薦，公司董事會提

名委員會資格審核，董事會同意補(bǔ)選于李勝先生為公司第三屆董事會獨(dú)立董事。

自公司股東大會選舉通過其為公司獨(dú)立董事之日起，公司董事會同意選舉于李勝

先生擔(dān)任公司第三屆董事會審計(jì)委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員。于李

勝先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事和專門委員會委員的任期自公司2023年第二?次臨時股

東大會選舉通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

???公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

???????????????????????《關(guān)于補(bǔ)選第三屆董事會獨(dú)

立董事及專門委員會委員的公告》

??????????????《獨(dú)立董事提名人聲明》

????????????????????????《獨(dú)立董事候選人聲明》

??????????????????????????????????、

公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見，詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

??表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

??本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。本次獨(dú)立董事候選人

的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司2023年第

二次臨時股東大會審議。

??基于公司經(jīng)營管理需要，經(jīng)公司總經(jīng)理趙立見先生提名，公司董事會提名委

員會資格審核，公司董事會同意聘任公司董事兼副總經(jīng)理杜玉濤女士為公司首席

運(yùn)營官（COO），協(xié)助總經(jīng)理趙立見先生統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理公司的日常運(yùn)營，任期

自公司第三屆董事會第十八次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

??公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見?！蛾P(guān)于聘任首席運(yùn)營官的公

告》、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見，詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

??表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

案》

??為健全和規(guī)范公司環(huán)境、社會和公司治理（以下簡稱?ESG）管理體系，提升

公司可持續(xù)發(fā)展水平，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意設(shè)立董事會環(huán)境、社會及

公司治理（ESG）委員會（以下簡稱?ESG?委員會），ESG?委員會由三名董事組成，

設(shè)主任委員一名，具體組成如下：

??ESG?委員會：主任委員：趙立見

?????????委???員：杜玉濤、杜蘭（獨(dú)立董事）

??上述?ESG?委員會任期自公司第三屆董事會第十八次會議審議通過之日起至

第三屆董事會屆滿之日止。各委員簡歷見附件。

??表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

施細(xì)則>?的議案》

??為保證公司環(huán)境、社會及公司治理（ESG）委員會工作的有效開展，公司結(jié)

合實(shí)際情況，制定了《董事會環(huán)境、社會及公司治理（ESG）委員會實(shí)施細(xì)則》

???????????????????????????????????。

??《董事會環(huán)境、社會及公司治理（ESG）委員會實(shí)施細(xì)則》同日披露于巨潮

資訊網(wǎng)。

??表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

??公司定于2023年7月20日采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年

第二次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2023年

第二次臨時股東大會的通知》。

??表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

??三、備查文件

??特此公告。

???????????????????????深圳華大基因股份有限公司董事會

附件：ESG?委員會委員簡歷

???趙立見，男，1976?年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。本科?，F(xiàn)任華大基

因董事、總經(jīng)理。曾任華大基因首席市場官、生育健康事業(yè)部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營團(tuán)隊(duì)

成員并分管華大基因華南區(qū)業(yè)務(wù)，深圳華大基因醫(yī)學(xué)有限公司（現(xiàn)已與深圳華大

基因科技服務(wù)有限公司合并為華大基因）運(yùn)營團(tuán)隊(duì)成員。

??截至本公告披露之日，趙立見先生直接持有公司股份?86,300?股；通過公司

第二期員工持股計(jì)劃持有?288.7066?萬份額，占本員工持股計(jì)劃總份額的比例

司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有

關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或

者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不屬于失信被

執(zhí)行人。

???杜玉濤，女，1977?年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。博士，研究員?，F(xiàn)

任華大基因董事、副總經(jīng)理、深圳華大生命科學(xué)研究院黨委書記。曾任華大控股

執(zhí)行副總裁，深圳華大運(yùn)動控股有限責(zé)任公司首席科學(xué)家。

??截至本公告披露之日，杜玉濤女士直接持有公司股份?93,300?股；持有公司

伙份額，持有生華投資有限合伙人西藏生華創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以

下簡稱西藏生華）0.9159%合伙份額，西藏生華持有生華投資?32.3015%的合伙份

額，生華投資截至?2023?年?4?月?28?日持有公司股份比例為?8.33%；通過公司第二

期員工持股計(jì)劃持有?273.8850?萬份額，占本期?員工?持股計(jì)?劃總?份?額?的?比?例

人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及

其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案

偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不屬于

失信被執(zhí)行人。

??杜蘭，女，1976?年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。博士、正高級經(jīng)濟(jì)師。

現(xiàn)任華大基因獨(dú)立董事、廣東珠江投資管理集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、合創(chuàng)汽車科

技有限公司聯(lián)席總裁。曾任科大訊飛股份有限公司副總裁、中國移動互聯(lián)網(wǎng)公司

綜合部總經(jīng)理。

??截至本公告披露之日，杜蘭女士未直接或間接持有公司股份，與其他持有公

司?5%以上有表決權(quán)股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理

人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)

律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會

立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；不屬于失信被執(zhí)行人。

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