央視新聞客戶端報道近日，山西太原警方斬斷一條通過買賣香煙、利用虛擬貨幣交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪鏈條，抓獲犯罪嫌疑人23人，涉及電詐案件43起，涉案流水8400余萬元。

售出2萬元香煙后 賬戶居然被凍結(jié)

【資料圖】

今年2月，山西省太原市杏花嶺區(qū)壩陵南街某煙店來了兩位客戶，直言要購買26000元的高檔香煙。在確定有現(xiàn)貨后，立即索要煙店店主王某的銀行賬戶。幾分鐘后，店主王某收到了錢款?？蛻粢材米吡讼銦?。但是，第二天王某銀行賬戶居然被凍結(jié)。疑惑之下，王某來到太原市公安局杏花嶺分局刑偵大隊咨詢。經(jīng)過銀行查詢，王某的銀行賬戶涉詐，原因是前一天有一筆26000元的貨款是從一張涉詐銀行卡上轉(zhuǎn)來的，王老板立即想到了前一天的那筆高檔香煙交易。

背后隱藏著不可告人的秘密

聽完王某的講述，辦案民警立即進行初查，查詢到這張涉詐銀行卡對應(yīng)電詐受害人7人，涉案金額達82萬元。同時，經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)這兩人還在太原市多家煙店購買了香煙。短時間內(nèi)分批大量購買香煙，民警察覺到這極有可能是一種新型的洗錢方式。太原市公安局杏花嶺分局成立專案組，開展對此案的偵破工作。經(jīng)過工作，專案組迅速掌握了陳某文和湯某新在太原市的相關(guān)情況，并將犯罪嫌疑人陳某文、湯某新抓獲歸案。二人對洗錢的犯罪事實供認不諱，并交代了其他兩名同伙。經(jīng)過分析研判、蹲點守候，另外兩名犯罪嫌疑人高某健、陳某峰也相繼落網(wǎng)。

經(jīng)查，陳某文（男，41歲，福建省南平市人）、湯某新（男，27歲，福建省南平市人）、陳某峰（男，29歲，福建省南平市人）、高某?。校?2歲，山西省太原市人）四人經(jīng)事先預(yù)謀，擬通過購買香煙的方式為電詐資金洗錢，由陳某峰負責(zé)聯(lián)系電詐團伙，陳某文、湯某新負責(zé)購買香煙，高某健負責(zé)出售香煙并轉(zhuǎn)移資金。今年2月到達太原市后，該團伙在多個煙店購買香煙，隨后，又分散賣到其他煙店進行變現(xiàn)。之后，又多次來到太原市多家銀行營業(yè)網(wǎng)點向東北的多張銀行卡賬戶存入現(xiàn)金，一周時間內(nèi)累計存入現(xiàn)金40余萬元。

一舉斬斷犯罪鏈條

專案組分析，東北的犯罪團伙很可能負責(zé)電詐資金的再次清洗以及向境外轉(zhuǎn)移的工作。辦案組通過對東北的相關(guān)銀行賬戶進行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，陳某和苗某沒有固定工作，但幾天內(nèi)銀行卡的流水高達近百萬元，收入明顯與身份不符。民警繼續(xù)分析犯罪嫌疑人的聊天記錄，發(fā)現(xiàn)了虛擬貨幣的蹤影。民警判定，陳某和苗某有重大作案嫌疑。

專案組立即遠赴哈爾濱開展工作，抓獲犯罪嫌疑人苗某。通過審訊，專案組掌握了該團伙的組織架構(gòu)及犯罪手法。辦案民警兵分多路，分別在哈爾濱市、牡丹江市等地將犯罪嫌疑人苗某、江某義、于某抖、牛某成等18名犯罪嫌疑人相繼抓獲。

經(jīng)查，該團伙利用虛擬貨幣交易為境外電詐犯罪團伙提供洗錢服務(wù)，犯罪嫌疑人江某義（男，33歲，黑龍江密山市人）負責(zé)承接境外電詐資金洗錢服務(wù)項目及虛擬幣交易，犯罪嫌疑人苗某（男，26歲，黑龍江密山市人）、陳某（男，27歲，黑龍江密山市人，在逃）負責(zé)下發(fā)轉(zhuǎn)賬任務(wù)以及招攬卡農(nóng)等工作，于某抖等17名卡農(nóng)出租銀行卡、手機卡用于盈利。自2022年10月份至2023年3月，該團伙為境外電詐團伙洗錢近8400萬元。

至此，一個通過買賣香煙、利用虛擬幣交易為電詐犯罪團伙提供“洗錢”服務(wù)的犯罪鏈條被成功打掉。目前，陳某文、江某義等6名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于某抖等17名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被警方依法移送審查起訴。案件在逃嫌疑人的追捕及其余相關(guān)工作正有序開展。

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